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流水约13亿元,莆田1男2女犯傻参与这

被告人李琦,男性,年生,汉族,专科毕业,户籍所在地甘肃省平凉市庄浪县,住庄浪县。医院财务科会计,年2月23日因挪用公款罪被庄浪县人民法院判处有期徒刑十四年,现羁押于庄浪县看守所。

被告人潘燕青,男性,年生,汉族,小学,户籍所在地福建省莆田市城厢区,住城厢区,农民,无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于年9月26日被庄浪县公安局取保候审。年3月31日被本院重新取保候审。

被告人吴香金,女性,年生,汉族,小学,户籍所在地福建省莆田市城厢区,住福建省莆田市城厢区,农民,无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于年9月26日被庄浪县公安局取保候审。年3月31日被本院重新取保候审。

被告人潘雪侦,女性,年生,汉族,初中,户籍所在地福建省莆田市城厢区,住福建省莆田市城厢区,农民,无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于年10月16日被庄浪县公安局取保候审。年3月31日被本院重新取保候审。

本案由庄浪县公安局侦查终结,

以被告人李琦、潘燕青等4人赌博、帮助信息网络犯罪活动案,于年3月30日向本院移送起诉。本院受理后,于年3月31日已告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。本院于年4月29日第一次退回侦查机关补充侦查,侦查机关于年5月28日补查重报;本院于年6月23日第二次退回侦查机关补充侦查,侦查机关于年7月21日补查重报。

经依法审查查明:

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一、赌博罪

被告人李琦于年在网络赌博群内认识了被告人黄某某(另案处理),该黄冒用其父亲黄某甲身份信息在网上与李琦交流,向其推荐网络赌博,李琦使用黄某某提供的账号,先将自己的钱转账给黄某某提供的其父亲黄某甲等人的银行账号,然后由黄某某充值到李琦在平台的账号上,后由李琦自己操作以押大小、单双的方式参与赌博。自年9月17日至年8月8日,李琦先后向黄某某代理的赌博平台转账元,接受返利资金元。期间输元。

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年8月14日22时许,被告人李琦参与景某某、白某某(2人已判决)等人组织的赌博,几人先后用“炸金花”、“推饼子”的方式赌博。赌博至8月15日3时许结束,李琦输元。

年3月2日20时许,被告人李琦参与刘某某(已判决)组织的赌博。几人采用“摇骰子”猜单双的方式进行赌博,赌博至次日凌晨2时许结束,李琦输元。

二、帮助网络信息犯罪活动罪

年6月,被告人潘燕青在网上看到有人发布广告称办理提供“四件套”(银行卡、电话卡、


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